Організаторку шахрайських кол-центрів Коч Сердем депортували з України, але мережа, схоже, продовжує працювати

Після викриття мережі кол-центрів жінку було затримано і примусово вислано з України до Туреччини

Колцентри, працівники яких обдзвонюють людей під виглядом співробітників банків, сервісних компаній чи інтернет-магазинів, вже давно є справжньою бідою для України. Практично щотижня на сайтах правоохоронців та у медіа з'являється інформація про викриття таких шахрайських закладів і цілих їхніх мереж.

Імена організаторів таких мереж колцентрів зазвичай не стають публічними. Але щодо одного, який ошукував жителів Туреччини, у медіа інформація все ж таки потрапила.

Детальніше про ситуацію з колцентрами – в нашому матеріалі.

Колцентри викривають щотижня

Так, 25 вересня було припинено діяльність колцентру на Буковині, що спеціалізувався на ошукуванні громадян Казахстану. Шахраї дзвонили їм, представляючись співробітниками Комітету нацбезпеки або Нацбанку цієї країни і змушували перераховувати кошти на підконтрольні рахунки.

Інший кол-центр, викритий 20 вересня, "працював" з представниками Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС. Його співробітники представлялися юристами й обіцяли допомогу в поверненні грошей. Центр діяв, використовуючи методи соціальної інженерії: шахраї надсилали своїм жертвам підроблені документи, телефонували від імені судових чи податкових органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич тощо. Всього було ошукано понад 4,5 тисяч осіб на загальну суму сотні млн грн.

А, наприклад, у Дніпрі в середині серпня було викрито гігантську мережу з 5 колцентрів – на 250 місць кожен. Зловмисники використовували SIM-карти операторів Євросоюзу, аби ввести в оману жителів Європи. У кінці серпня "уловом" правоохоронців стала ще одна злочинна мережа, тепер вже з 11 колцентрів, які діяли під виглядом брокерських компаній та за схемою "інвестиційної підтримки". Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі

Спеціалізація – закордонні громадяни

Як можна помітити, характерною особливістю роботи таких шахрайських осередків є "робота" з мешканцями інших країн, тобто Україну використовують лише як плацдарм для протиправної діяльності.

Інша особливість – нерідко організаторами є також мешканці зарубіжжя, які, напевно, вважають, що в Україні на них чекатиме менша відповідальність. Зазвичай, імена таких організаторів залишаються невідомими, проте час від часу завдяки пресі все ж потрапляють у публічний простір.

Коч Сердем — головна по Туреччині

Наприклад, як повідомлять ЗМІ, нещодавно Служба безпеки провела масштабну операцію щодо розгалуженої мережі колцентрів, орієнтованих на громадян Туреччини. Під виглядом легальних сервісів оператори пропонували інвестиційні платформи чи "вигідні товари", отримували передоплату та зникали з грошима.

Суми виманених коштів обчислюються десятками мільйонів доларів. У мережу входили десятки колцентрів, котрі щодоби здійснювали тисячі дзвінків за кордон. Кількість обманутих громадян Туреччини, схоже, йшла на тисячі.

За даними медіа, керувала цією шахрайською пірамідою громадянка Туреччини на ім’я Коч Сердем, також відома під іменами Асмі або Бахар. ЗМІ зазначають, що вона була не просто менеджером, а справжнім "мозком" афери – розробляла сценарії дзвінків, контролювала фінансові потоки з колцентрів та розбудовувала їх мережу.

За повідомленнями преси після викриття мережі кол-центрів Коч Сердем було затримано і примусово вислано (тобто, фактично, депортовано) з України до Туреччини.

Наразі, за даними джерел, турецька влада наполягає на її кримінальному переслідуванні.

Також відомо що з депортованою Коч Сердем на у шахрайських кол-схем ах брав участь й інший турок – на ім’я Çağrı Öztürk. Про нього відомо, що він, начебто, раніше продавав по телебаченню iPhone, але насправді люди отримували в коробці дитячі іграшки. Разом з Коч Сердем він, начебто, розробляв схеми, які дозволяли провертати з України телефонні афери щодо мешканців Туреччини та інших країн.

Хоча колцентри створені Коч Сердем було викрито, а її саму депортовано, функціонування організованою нею мережі, схоже, було знищено не до кінця. Наразі редакції стало відомо, що шахрайсьеі колцентри Сердем можуть ще діяти у низці бізнес-центрів столиці за адресами вул. Миколи Лєскова, 9; вул. Нижній Вал, 15; просп. Тараса Шевченка, 48а; вул. Лінійна, 17; вул. Коновальця, 36д; вул. Лєскова, 4; вул. Ігорівська, 11; Ярославський проспект, 58; вул. Старокиївська, 4; просп. Голосіївський, 132 тощо.

А відтак роботи для правоохоронців по викриттю "фабрик дзвінків" лишається ще чимало.Залишається сподіватися, що робитимуть вони її професійніше, за співробітників колцентрів і ті нарешті зовсім зникнуть.