На бедного узбека в Украине переписали бизнес-империю: какую схему придумали политики, чиновники и богатые корпорации

Услугами подставных иностранцев воспользовались десятки украинских компаний

Жители маленьких городков из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана регулярно приезжают в Украину на "заработки". За одну поездку могут получить от двух до восьми тысяч долларов. Требования к таким "заробитчанам-иностранцам" невелики — достаточно иметь загранпаспорт.

На них переписывают десятки компаний в Украине. Эти компании, как правило, проблемные. С помощью таких ООО принимали участие в схемах, через них отмывали бюджетные средства. А иногда владельцы просто не хотят легально закрывать компанию (потому что для этого нужно перейти налоговую проверку) и переписывают ее на иностранца.

Часто компании получают новых иностранных владельцев сразу после обысков или возбуждения уголовного производства. Или перед тем, как АМКУ накладывает большой штраф за нарушение на тендерах. Привлечь иностранца к ответственности почти невозможно.

"Телеграф" начинает серию публикаций о масштабной схеме, в которой вовлечены сотни иностранцев, десятки компаний и ведущие украинские юристы. Этой схемой пользуются крупные компании, политики и чиновники. При этом с позиции закона вроде бы "все чисто".

Муродбек и его украинский бизнес

В Украине более 150 иностранцев, которые являются владельцами одновременно 30 компаний и более. Среди них есть и реальные инвесторы, однако, по подсчетам "Телеграфа" , более 95% указанных лиц – подставные владельцы. Чаще всего это граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Их привозят в Украину с одной целью – отвести к нотариусу и переоформить на них "проблемный" бизнес. К примеру, житель небольшого городка в Узбекистане Муродбек Хамзатов только в октябре 2025 года официально стал владельцем более десяти украинских компаний.

Так, первого октября харьковский бизнесмен Николай Копица переписал свою компанию "КС Техно" на упомянутого узбека. Фирма "переехала" из Харькова во Львов (адресом указан дом профсоюзов, вероятно, арендуют абонентский ящик). Компания занимается оптовой торговлей деталей для машин.

На этом пополнение в "бизнес-империи" г-на Муродбека Хамзатова не остановилось. Уже через несколько недель, 16 октября, известный бизнесмен Игорь Хиргий покинул пост директора "Петрол Сервис", а его место занял тот же г-н Хамзатов.

Также Хиргий перестал быть владельцем упомянутой компании. Фирму переименовали в "Райн Карго", а номинальным владельцем стал узбек, на которого в Украине оформлено уже более 250 компаний – Умиджон Тешабоев. По информации "Телеграфа": Тешабоев – коллега Муродбека. Его также используют в качестве подставного владельца.

Но Хиргий сохранил за собой право подписи. Интересно, что, в отличие от первой ООО, у переименного "Петрол Сервис" действительно могут быть проблемы. ГБР в рамках производства 42022000000000551 расследует обстоятельства ввоза на таможенную территорию Украины нефтепродуктов. О каких именно нарушениях идет речь, читайте в следующих публикациях.

Игорь Хиргий – руководитель и участник ООО "Флекс-Энерджи", глава Ассоциации "Топливно-энергетического бизнеса".

Всего за несколько лет на Муродбека уже успели переписать 107 (!) компаний. И хотя это далеко не рекорд ("Телеграф" знает о случаях, когда на одного иностранца оформляли более 250 фирм), эта цифра продолжает расти.

В феврале этого года киевлянин Павел Тройников переписал на Муродбека ООО "ИК Стратегия". Компания из Киева "переехала" в Харьков и сменила название на "Архбудтехнолоджи". Упоминания об ООО есть в нескольких уголовных делах относительно возможного хищения бюджетных средств во время проведения строительных и ремонтных работ в Киеве и Полтаве. В обоих случаях (дела 752/7603/23 и 752/6522/23) "ИК Стратегия" выполняла инженерный технический надзор.

Также в феврале 2025-го предприниматель из Борисполя Валентин Ковмига переписал на г-на Хамзатова свою компанию "Спецтехнология". Согласно данным YouControl, ранее компания входила в корпоративную группу Николая и Елены Паламарчук (занимаются строительством, АПК и торговлей).

Компания, от которой избавился Ковмига, вызвала интерес у Главного следственного управления НПУ. Так, как указано в материалах дела 757/1621/24-к, правоохранители считают, что ООО могла участвовать в схеме с формированием схемного налогового кредита.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ООО Промышленная группа "Спецтехнология" сформировали схемный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость по взаимоотношениям с ООО "Торговый Дом "Полихим", ООО "ИВИ "АЙ БИ АЙ Инвестиционно-Инновационная Строительная" Группа" и другими на общую сумму более 20 млн грн НДС", — указано в материалах дела.

В конце сентября этого года на Муродбека переписали компанию "ДУ-2019", которая, по данным YouControl , имела отношение к "Западной инвестиционной группе". Бенефициарным владельцем до 29 сентября был Дмитрий Грекулов, а после Муродбек Хамзатов. В этом году компания столкнулась с большими проблемами. Название этого ООО несколько раз упоминаются в материалах расследования масштабной налоговой схемы.

Сотрудники БЭБ (дело 761/16208/25) в ходе досудебного расследования установили, что через сеть Stylus продают технику, в частности, бренду Apple, минимизируя налоги. Правоохранители считают, что благодаря ряду ООО и более 120 ФОП удалось недоплатить в бюджет свыше 164 млн грн налогов. При этом в ходе обыска в рамках этого дела у фигурантов нашли в том числе и печать компании "ДУ-2019".

"Используя в своей деятельности сеть магазинов "STYLUS", минимизировали в период 2021—2024 годов поступления в Государственный бюджет Украины средств в виде неуплаченного налога на прибыль предприятий в размере 164 562 500,97 грн… Установлено, что для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах ООО "СТЛС", ООО "Дакартех", ООО "Оскартех", ООО "Торгмайдан" (предыдущее название ООО "Технокарп"), ООО "Элевейшн", ООО "Т23", ООО "Немка", ООО "Ласт Стори" (предыдущее название ООО "Торговый Дом Пионер") используются реквизиты более 120 ФОП", — говорится в материалах дела.

Нардепы, чиновники и застройщики: "Телеграф" раскрыл громкие имена участников схемы

Чтобы переоформить свою компанию на киргиза или узбека, придется заплатить около 2 тыс. долларов, рассказывает корпоративный юрист, который уже пользовался схемой.

"Это все законно. Их привозят в Украину, они приходят с документами к нотариусу. Представитель бывшего владельца или сам бывший владелец официально продает компанию этому иностранцу, вносят изменения в ЕГР — и все", – рассказывает юрист.

Из примерно двух тысяч долларов иностранец получает всего 200—300 долларов. Однако, если согласится на оформление сразу десятка компаний, за несколько дней можно заработать тысячи долларов.

Проанализировав список таких иностранцев, "Телеграф" нашел компании, принадлежавшие народным депутатам, чиновникам разных уровней, а также крупным застройщикам и крупным ритейлерам. В скором времени мы расскажем обо всех, кто воспользовался услугами "подставных" иностранцев.

Здесь стоит отметить, что львиная доля клиентов просто не хочет проходить детально налоговую проверку при закрытии ООО. Например, нардеп, имя которого вскоре озвучит "Телеграф", переписал на подставных лиц две фирмы, которыми перестал заниматься после избрания в Раду. Если бы он официально прекратил деятельность ООО, то прошел бы детальную налоговую проверку. А с помощью нового владельца-иностранца этой процедуры избежал.

Продолжение – вскоре.