Понад 5 мільйонів євро за півроку: онлайн-казино КОСМОЛОТ підозрюють в ухиленні від податків

Також гральний заклад може організовувати азартні ігри без ліцензії

Близько 5,4 млн євро або 168,2 млн грн – таку суму за даними Бюро економічної безпеки України з вересня 2021 по лютий 2022 року вивело закордон ТОВ "Спейсікс", яке є власником онлайн-казино КОСМОЛОТ. За версією борців із економічною злочинністю, тим самим власники казино ухилилися від сплати податків та легалізували незаконні доходи.

Дані про це "Телеграф" виявив у Реєстрі судових справ України. Згідно з ним БЕБ розслідує кримінальне провадження № 72023000500000026 від 2 травня 2023 року.

За версією слідства, ТОВ "Спейсікс" має величезну кількість сайтів-дзеркал свого онлайн-казино КОСМОЛОТ, на яких проводяться азартні ігри, доходи від яких компанія отримує не маючи ліцензії КРАЇЛ на їх функціонування.

Також у ВЕБ підозрюють "Спейсікс" в ухиленні від податків на суму понад 168 мільйонів гривень. Підставою до цього стали два платежі на адреси іноземних компаній, зареєстрованих у Великій Британії, на загальну суму 5 млн 402 тис. євро (168 млн 219 тис. грн):

• 2 млн 761 тис. на адресу KYCAID LIMITED за користування програмним забезпеченням;
• 2 млн 640 тис. євро на адресу Splash Technology Ltd. як аванс на купівлю ПЗ.

Як йдеться у матеріалах судової справи, компанія KYCAID LIMITED спеціалізується на наданні послуг з ідентифікації особи. Як стверджують у БЕБ, ідентифікація гравця онлайн-казино, в даному випадку КОСМОЛОТ, здійснюється на підставі електронного підпису, сім-картки та інших методів без використання послуг KYCAID LIMITED. Тобто зміст платежу компанії, якою володіє громадянин України Микола Машковський, незрозумілий. При цьому загальний капітал компанії становить 90,289 дол. США.

Щодо Splash Technology Ltd., то, як стверджується в документах судової справи, компанія припинила свою діяльність ще 18 лютого 2014 року.

Таким чином у БЕБ вважають, що ТОВ "Спейсікс" здійснила фіктивний платіж щоб:

• ухилитися від сплати податку на прибуток у 30 млн 279 тис. грн., при тому що 2020-го він склав для фірми року 0 гривень, 2021-го 1 млн 451 тис. грн. та у 2022-му 2 млн 428 тис. грн.;
• легалізувала доходи, отримані злочинним шляхом від незареєстрованих сайтів-"дзеркал" самого КОСМОЛОТ.

Своїм рішенням Київський апеляційний суд наклав арешт на комп’ютер та іншу техніку, яку було вилучено слідством 27 жовтня 2023 року у особи, яка пов’язується з можливими схемами ТОВ "Спейсікс".

На початку січня вже спалахнув скандал за участю КОСМОЛОТ. Так, співвласник Monobank Олег Гороховський звинуватив бренд у копіюванні стилістики та назви одного зі своїх додатків "Monoban Казино". Також він заявив, що банківська установа заблокувала всі оплати зі своїх карток на казино КОСМОЛОТ.