Больше 5 миллионов евро за полгода: онлайн-казино КОСМОЛОТ подозревают в уклонении от налогов

Порядка 5,4 млн евро или 168,2 млн грн – такую сумму по данным Бюро экономической безопасности Украины с сентября 2021 по февраль 2022 года вывело заграницу ООО "Спейсикс", являющееся владельцем онлайн-казино КОСМОЛОТ. По версии борцов с экономической преступностью, тем самым владельцы казино уклонились от уплаты налогов и легализовали незаконные доходы.

Данные об этом "Телеграф" обнаружил в Реестре судебных дел Украины. Согласно ему БЭБ расследует уголовное производство № 72023000500000026 от 2 мая 2023 года.

По версии следствия, ООО "Спейсикс" имеет огромное количество сайтов-зеркал своего онлайн-казино КОСМОЛОТ на которых проводятся азартные игры, доходы от которых компания получает не имея лицензии КРАИЛ на их функционирование.

Также в БЭБ подозревают "Спейсикс" в уклонении от налогов на сумму более 168 миллионов гривен. Основанием к этому стали два платежа в адреса иностранных компаний, зарегистрированных в Великобритании, на общую сумму в 5 млн 402 тыс. евро (168 млн 219 тыс. грн):

• 2 млн 761 тыс. на адрес KYCAID LIMITED за пользование программным обеспечением;
• 2 млн 640 тыс. евро в адрес Splash Technology Ltd. как аванс на покупку ПО.

Как говорится в материалах судебного дела, компания KYCAID LIMITED специализируется на предоставлении услуг по идентификации личности. Как утверждают в БЭБ, идентификация игрока онлайн-казино, в данном случае КОСМОЛОТ, осуществляется на основании электронной подписи, сим-карты и других методов, без использования услуг KYCAID LIMITED. То есть смысл платежа компании, которой владеет гражданин Украины некий Николай Машковский, непонятен. Причем общий капитал компании составляет 90,289 дол. США.

Что до Splash Technology Ltd., то как утверждается в документах судебного дела, компания прекратила свою деятельность еще 18 февраля 2014 года.

Таким образом в БЭБ считают, что ООО "Спейсикс" произвела фиктивный платеж чтобы:

• уклониться от уплаты налога на прибыль в 30 млн 279 тыс. грн., при том что в 2020-м он составил для фирмы году 0 гривен, в 2021-м 1 млн 451 тыс. грн. и в 2022-м 2 млн 428 тыс. грн.;
• легализовала доходы полученные преступным путем от незарегистрированных сайтов-"зеркал" самого КОСМОЛОТ.

Своим решением Киевский апелляционный суд наложил арест на компьютер и прочую технику, которая была изъята следствием 27 октября 2023 года у лица, которое связывают с возможными схемами ООО "Спейсикс".

В начале января уже вспыхнул скандал с участием КОСМОЛОТ. Так, совладелец Monobank Олег Гороховский обвинил бренд в копировании стилистики и названия одного из своих приложений "Monoban Казино". Также он заявил, что банковское учреждение заблокировало все оплаты со своих карт на казино КОСМОЛОТ.