Податківець під криміналом: за статки заступника керівника одеської ДПС Хандусенка нарешті взялося ДБР

Про доходи та бізнес в Росії дружини чиновника поки не йдеться

ДБР розпочало розслідування кримінального провадження щодо недостовірних відомостей, поданих у декларації колишнього високопосадовця Держаудитслужби, а нині в. о. заступника голови ГУ одеської обласної ДПС Дмитра Хандусенка. Як повідомляє НАЗК, чиновник вказав недостовірні відомості на понад 4,6 млн грн, зокрема, не зміг підтвердити походження заощаджень на 4,4 млн грн.

Зауважимо, що перевірка НАЗК, яка стала підставою для відкриття провадження ДБР, стосувалася лише декларації Хандусенка за 2023 рік, і лише того, що у ній було вказано. Якби агентство дослідило "надбання" нової дружини чиновника, не відображені у декларації, та врахувало факт позики нею значної суми у власника фірми, яка судиться з відомством, де працював Хандусенко, то висновки перевірки могли б бути ще цікавішими.

Що на Хандусенка вже накопали

Ще у далекому 2016 році підприємці Одеси виходили на мітинги з вимогою звільнити з посади керівників місцевої фіскальної служби, серед яких і тодішнього заступника голови місцевого управління фіскальної служби Дмитра Хандусенка. Підстав, на думку протестувальників, був цілий букет. Починаючи з того, що він обіймав керівну посаду за часів Януковича (у 2011—2012 роках керував головним відділом по спецінспекції по крупним платникам податків), а відтак підлягав люстрації. Закінчуючи організованими начебто Хандусенком значними відшкодуваннями з бюджетних грошей так званим "ПДВ-помийкам" та явними невідповідностями у його декларації.

Та тривалий час Хандусенку вдавалося виходити сухим із води. Аж доки у квітні 2025 року НАЗК не провело повноцінну перевірку декларації чиновника за 2023 рік і не виявило, що значна частина закидів на його адресу з боку громадськості та дані численних журналістських публікацій про Хандусенка таки мають під собою підґрунтя.

У своєму звіті НАЗК розкопало як значну кількість відносно "дрібних" порушень заповнення Хандусенком декларації, наприклад не вказання ним наявності закордонного паспорта чи невірні дані про дочку тощо (це, однак, означає: з погляду закону суб’єкт декларування подав недостовірні відомості, що тягне за собою вагомі наслідки), так і значні розходження між заробітками та надбаннями чиновника та спроби приховати реальні статки.

Наприклад, Хандусенко вказав занижену кількість наявної в нього криптовалюти Tehter, яка, начебто коштувала всього 1427 гривень, у той час, як реальна вартість його крипти складала 189,4 тис. грн. Також Хандусенко не вказав отриманий дохід від діяльності його комерційної фірми ТОВ "Діендж" на кілька десятків тисяч гривень.

Але найбільше, схоже, зацікавив НАЗК розділ "Грошові активи" декларації Хандусенка, де він зазначив наявність у нього 3 млн грн та 70 тис. доларів (тобто разом близько 5,56 млн грн). Перевіряльники НАЗК детально розібрали цю суму, суми отриманих чиновником доходів з різних джерел, а також витрати Хандусенка і зробили висновок, що у 2023 році він жив явно не по своїм статкам.

"Різниця між розміром задекларованих активів та розміром можливих заощаджень становить 4 432 112 грн… Таким чином, суб’єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 4 432 112 грн, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1. ст. 46 Закону ("Про запобігання корупції". — Ред.)", — йдеться у відповідному пункті довідки НАЗК про Хандусенка.

Ще один цікавий момент у довідці НАЗК стосується нежитлового приміщення площею 71,2 кв. м, яке Дмитро Хандусенко придбав у 2023 році начебто усього за 691,6 тис. грн. Перевірка НАЗК через профільні рієлторські агентства показала, що вартість приміщень такого ж розміру і за тією ж адресою на той час складала не менше $100 тис. доларів, тобто за цінами того року – від 3,6 млн грн. Кілька організацій у сфері судової експертизи на запит НАЗК дали аналогічний висновок: придбані Хандусенком комерційні квадратні метри мали б коштувати від 2,9 до 3,4 млн грн.

Разом з іншими неправильними відомостями в декларації Хандусенка набігло невідповідностей на 4,6 млн, що перевищує поріг, після якого чиновники в Україні несуть кримінальну відповідальність (від 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2,271 млн грн. — Ред.).

Тепер у випадку доведення ДБР справи до логічного кінця Дмитру Хандусенку може світити або значний штраф, або громадські роботи, або навіть обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Чого поки не побачили в НАЗК

Не секрет, що перевірка НАЗК суб’єктів декларування має певну специфіку: агентству насамперед доводиться оперувати фактами, які вже є в наявності, передовсім — даними із заповненої чиновником декларації, встановлюючи їх відповідність якимось критеріям. Тому, якщо в декларації чиновника просто щось не згадується, НАЗК може потрапити у "сліпу зону" і не побачити певних активів, котрі декларант хоче приховати. У таких випадках дуже допомагає розголос, зокрема, розслідування ЗМІ, які підсвічують подібні "сліпі зони".

Одне з таких розслідувань вийшло нещодавно на Nikcenter. Так, у НАЗК не розібрали історію з задекларованою Хандусенком земельною ділянкою на Одещині площею 12 487 кв. м, придбану ним у 2023 році. Вірніше, розібрали, але поверхнево. НАЗК цілком влаштувало, коли Хандусенко виправив її вартість з 30 тис. грн на 25 тис. А от проведи вони таку ж роботу, як журналісти Nikcenter, то могли б виявити, що насправді 124 сотки землі ну ніяк не можуть коштувати 25 тис. грн, а як мінімум 2,6 млн грн.

Або інший приклад – як Хандусенко "забув" відобразити у декларації свою нову дружину Дар’ю Кочуріну (як зазначають розслідувачі Nikcenter, колишнє її прізвище було Тригуба). Ця пані відома тим, що у 2021 році, тобто буквально напередодні широкомасштабної війни, активно вела бізнес в Росії, продаючи там одяг під брендом Lior.

Як зазначають журналісти Nikcenter, у 2023 році Дар’я похвалялася в Instagram своєрідним звітом, що за рік придбала дві квартири та забрала авто, на яке чекала кілька місяців. Авто, до речі, це Bentley Continental GT вартістю понад $400 тисяч.

Це авто чомусь у декларацію Хандусенка не потрапило, а Дар’я потім виправдовувалася, що це, мовляв, авто її колишнього чоловіка. І що реально вона його отримала лише у травні 2025 року.

"Коли я пішла від свого чоловіка (мається на увазі попередній чоловік Дар’ї, до Хандусенка. — Ред.), то він забрав у мене автівку. Він не переписував її на мене, а просто надав право користування. Я не їздила на бентлі. Боярський повернув мені машину після судів, коли ми ділили майно… Бентлі він віддав у травні 2025 року мені, але не переписав ще на мене. Машина у кредиті", – цитує дружину чиновника Nikcenter.

Та найцікавіший момент журналісти виявили в одному із варіантів виправленої декларації Дмитра Хандусенка за 2023 рік, поданому аж у квітні 2025 року (цікаво, що в інших варіантах ці дані чомусь відсутні). Там фігурує позика, видана дружині чиновника Дар’ї Кочуріній 20 січня 2023 року у розмірі 16,7 млн.

Позику видав Коновалов Євген Геннадійович. За даними YouControl, точно таке ж ПІБ має співзасновник відомої своїми багатомільярдними підрядами будівельної компанії "Ростдорстрой". Родзинка в тому, що з 2023 року прокуратура в інтересах держави, зокрема, Південного офісу Держаудитслужби, де працював Дмитро Хандусенко, судиться з "Ростдорстроєм" за 40 мільйонів по справі капітального ремонту дамби Хаджибейського лиману в Одесі.

Тобто виходить, що, коли відомство чиновника має багатомільйонний спір з приватною фірмою, його дружина отримує позику у співвласника цієї фірми. Це, як мінімум, тягне на конфлікт інтересів, якщо не на факт "матеріальної зацікавленості" Хандусенка. Але в НАЗК цього також не побачили.

Втім, тепер за справу візьметься ДБР, а у них, по ідеї, повинно бути більше можливостей, щоб "навести оптику" на порушення одеського чиновника. Чи це станеться – покаже час.

"Телеграф" має намір уважно слідкуватиме за резонансною справою Дмитра Хандусенка та інформуватиме про її перебіг читачів. Не перемикайтеся.