Два узбека владеют сотнями компаний в Украине. Кто они и как так вышло

Часть предприятий, которыми владеют иностранцы, фигурирует в уголовных производствах

Подавляющее большинство иностранцев, владеющих крупным бизнесом в Украине, являются подставными лицами. Чаще всего они представляют собой выходцев из стран Центральной Азии.

В Украине насчитывается более 150 граждан других государств, которые являются владельцами одновременно 30 компаний и более. Об этом говорится в расследовании "Телеграфа" "На бедного узбека в Украине переписали бизнес-империю: какую схему придумали политики, чиновники и богатые корпорации".

Что нужно знать

• В Украине действует схема переоформления проблемных фирм на иностранцев
• Примерно 95% иностранных владельцев компаний являются подставными лицами
• Только в октябре гражданин Узбекистана Муродбек Хамзатов стал владельцем более десяти организаций

Согласно подсчетам, всего лишь около 5% на самом деле являются реальными инвесторами. Значительная часть бизнесменов просто числятся директорами. И чаще всего это граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Их привозят в Украину с одной целью – отвести к нотариусу и переоформить на них "проблемный" бизнес. К примеру, только в октябре 2025 года житель небольшого городка в Узбекистане Муродбек Хамзатов официально стал владельцем более десяти украинских компаний.

Первого октября харьковский бизнесмен Николай Копица переписал свою компанию "КС Техно", которая занимается оптовой торговлей деталей для машин, на упомянутого узбека. Фирма "переехала" из Харькова во Львов.

На этом пополнение в "бизнес-империи" г-на Муродбека Хамзатова не остановилось. 16 октября руководитель и участник ООО "Флекс-Энерджи", глава Ассоциации "Топливно-энергетического бизнеса" Игорь Хиргий покинул пост директора "Петрол Сервис", а его место занял тот же г-н Хамзатов.

Также Хиргий перестал быть владельцем упомянутой компании. Фирму переименовали в "Райн Карго", а номинальным владельцем стал узбек, на которого в Украине оформлено уже более 250 компаний – Умиджон Тешабоев. По информации "Телеграфа": Тешабоев – коллега Муродбека. Его также используют в качестве подставного владельца.

Но Хиргий сохранил за собой право подписи. Интересно, что, в отличие от первой ООО, у переименованного "Петрол Сервис" действительно могут быть проблемы. ГБР в рамках производства 42022000000000551 расследует обстоятельства ввоза на таможенную территорию Украины нефтепродуктов.

Активы Муродбека

За несколько лет на Муродбека уже успели переписать 107 компаний. И хотя это далеко не рекорд, поскольку известно о случаях, когда на одного иностранца оформляли более 250 фирм, эта цифра продолжает расти.

В феврале этого года киевлянин Павел Тройников переписал на Муродбека ООО "ИК Стратегия". Компания из Киева "переехала" в Харьков и сменила название на "Архбудтехнолоджи". Упоминания об ООО есть в нескольких уголовных делах относительно возможного хищения бюджетных средств во время проведения строительных и ремонтных работ в Киеве и Полтаве. В обоих случаях (дела 752/7603/23 и 752/6522/23) "ИК Стратегия" выполняла инженерный технический надзор.

Также в феврале 2025-го предприниматель из Борисполя Валентин Ковмига переписал на г-на Хамзатова свою компанию "Спецтехнология". Согласно данным YouControl, ранее компания входила в корпоративную группу Николая и Елены Паламарчук (занимаются строительством, АПК и торговлей).

Компания, от которой избавился Ковмига, вызвала интерес у Главного следственного управления НПУ. Так, как указано в материалах дела 757/1621/24-к, правоохранители считают, что ООО могла участвовать в схеме с формированием схемного налогового кредита.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ООО Промышленная группа "Спецтехнология" сформировали схемный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость по взаимоотношениям с ООО "Торговый Дом "Полихим", ООО "ИВИ "АЙ БИ АЙ Инвестиционно-Инновационная Строительная" Группа" и другими на общую сумму более 20 млн грн НДС", — сказано в материалах дела.

В конце сентября этого года на Муродбека переписали компанию "ДУ-2019", которая, по данным YouControl, имела отношение к "Западной инвестиционной группе". Бенефициарным владельцем до 29 сентября был Дмитрий Грекулов, а после Муродбек Хамзатов. В этом году компания столкнулась с большими проблемами. Название этого ООО несколько раз упоминаются в материалах расследования масштабной налоговой схемы.

Сотрудники БЭБ (дело 761/16208/25) в ходе досудебного расследования установили, что через сеть Stylus продают технику, в частности, бренду Apple, минимизируя налоги. Правоохранители считают, что благодаря ряду ООО и более 120 ФОП удалось недоплатить в бюджет свыше 164 млн грн налогов. При этом в ходе обыска в рамках этого дела у фигурантов нашли в том числе и печать компании "ДУ-2019".

"Используя в своей деятельности сеть магазинов "STYLUS", минимизировали в период 2021—2024 годов поступления в Государственный бюджет Украины средств в виде неуплаченного налога на прибыль предприятий в размере 164 562 500,97 грн… Установлено, что для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах ООО "СТЛС", ООО "Дакартех", ООО "Оскартех", ООО "Торгмайдан" (предыдущее название ООО "Технокарп"), ООО "Элевейшн", ООО "Т23", ООО "Немка", ООО "Ласт Стори" (предыдущее название ООО "Торговый Дом Пионер") используются реквизиты более 120 ФОП", — говорится в материалах дела.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему операция "Мидас" может стать катастрофой для Украины.