Два узбеки мають сотні компаній в Україні. Хто вони і як так сталося

Переважна більшість іноземців, які мають великий бізнес в Україні, є підставними особами. Найчастіше вони є вихідцями із країн Центральної Азії.

В Україні налічується понад 150 громадян інших держав, які є власниками одночасно 30 компаній та більше. Про це йдеться у розслідуванні "Телеграфа" "На бідного узбека в Україні переписали бізнес-імперію: яку схему вигадали політики, чиновники та багаті корпорації".

Що потрібно знати

• В Україні діє схема переоформлення проблемних фірм на іноземців
• Приблизно 95% іноземних власників компаній є підставними особами
• Лише у жовтні громадянин Узбекистану Муродбек Хамзатов став власником понад десяти організацій

Згідно з підрахунками, лише близько 5% насправді є реальними інвесторами. Значна частина підприємців просто вважаються директорами. І найчастіше це громадяни Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану.

Їх привозять до України з однією метою – відвести до нотаріуса та переоформити на них "проблемний" бізнес. Наприклад, лише у жовтні 2025 року мешканець невеликого містечка в Узбекистані Муродбек Хамзатов офіційно став власником понад десяти українських компаній.

Першого жовтня харківський бізнесмен Микола Копиця переписав свою компанію "КС Техно", яка займається оптовою торгівлею деталей для машин, на згаданого узбека. Фірма "переїхала" з Харкова до Львова.

На цьому поповнення у "бізнес-імперії" пана Муродбека Хамзатова не зупинилося. 16 жовтня керівник та учасник ТОВ "Флекс-Енерджі", голова Асоціації "Паливно-енергетичного бізнесу" Ігор Хіргій залишив посаду директора "Петрол Сервіс", а його місце зайняв той самий пан Хамзатов.

Також Хіргій перестав бути власником згаданої компанії. Фірму перейменували на "Райн Карго", а номінальним власником став узбек, на якого в Україні оформлено вже понад 250 компаній – Уміджон Тешабоєв. За інформацією "Телеграфа", Тешабоєв – колега Муродбека. Його також використовують як підставний власник.

Але Хіргій зберіг за собою право підпису. Цікаво, що на відміну від першої ТОВ у перейменованого "Петрол Сервіс" дійсно можуть бути проблеми. ДБР у межах виробництва 42022000000000551 розслідує обставини ввезення на митну територію України нафтопродуктів.

Активи Муродбека

За кілька років на Муродбека вже встигли переписати 107 компаній. І хоча це далеко не рекорд, оскільки відомо про випадки, коли одного іноземця оформляли понад 250 фірм, ця цифра продовжує зростати.

У лютому цього року киянин Павло Тройніков переписав на Муродбека ТОВ "ІК Стратегія". Компанія з Києва "переїхала" до Харкова та змінила назву на "Архбудтехнолоджі". Згадки про ТОВ є у кількох кримінальних справах щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час проведення будівельних та ремонтних робіт у Києві та Полтаві. В обох випадках (справи 752/7603/23 та 752/6522/23) "ІК Стратегія" виконувала інженерний технічний нагляд.

Також у лютому 2025-го підприємець із Борисполя Валентин Ковмига переписав на пана Хамзатова свою компанію "Спецтехнологія". За даними YouControl, раніше компанія входила до корпоративної групи Миколи та Олени Паламарчук (займаються будівництвом, АПК та торгівлею).

Компанія, якої позбувся Ковмига, викликала інтерес у Головного слідчого управління НПУ. Так, як зазначено у матеріалах справи 757/1621/24-к, правоохоронці вважають, що ТОВ могло брати участь у схемі із формуванням схемного податкового кредиту.

"У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ Промислова група "Спецтехнологія" сформували схемний податковий кредит з податку на додану вартість по взаєминах з ТОВ "Торговий Дім "Поліхім", ТОВ "ІВІ" АЙ БІ АЙ Інвестиційно-Інноваційна Будівельна Група", - сказано у матеріалах справи.

Наприкінці вересня цього року на Муродбека переписали компанію "ДК-2019", яка, за даними YouControl, мала відношення до "Західної інвестиційної групи". Бенефіціарним власником до 29 вересня був Дмитро Грекулов, а після Муродбек Хамзатов. Цього року компанія зіштовхнулася із великими проблемами. Назва цього ТОВ кілька разів згадується у матеріалах розслідування масштабної податкової схеми.

Співробітники БЕБ (справа 761/16208/25) у ході досудового розслідування встановили, що через мережу "Stylus" продають техніку, зокрема бренду Apple, мінімізуючи податки. Правоохоронці вважають, що завдяки низці ТОВ та понад 120 ФОП вдалося недоплатити до бюджету понад 164 млн грн податків. При цьому в ході обшуку в рамках цієї справи у фігурантів знайшли печатку компанії "ДУ-2019".

"Використовуючи у своїй діяльності мережу магазинів "STYLUS", мінімізували в період 2021—2024 років надходження до Державного бюджету України коштів у вигляді несплаченого податку на прибуток підприємств у розмірі 164 562 500,97 грн. "Оскартех", ТОВ "Торгмайдан" (попередня назва ТОВ "Технокарп"), ТОВ "Елевейшн", ТОВ "Т23", ТОВ "Німка", ТОВ "Ласт Сторі" (попередня назва ТОВ "Торговий Дім Піонер") використовуються реквізити більш ніж 120 ФОП", — йдеться у матеріалах справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому операція "Мідас" може стати катастрофою для України.