Налоговик под криминалом: за капиталы замруководителя одесской ГНС Хандусенко наконец-то взялось ГБР

О доходах и бизнесе в России жены чиновника пока речь не идет

ГБР начало расследование уголовного производства по недостоверным сведениям, представленным в декларации бывшего высокопоставленного чиновника Госаудитслужбы, а ныне и. о. заместителя председателя ГУ одесской областной ГНС Дмитрия Хандусенко. Как сообщает НАПК, чиновник указал недостоверные сведения более чем на 4,6 млн грн, в частности, не смог подтвердить происхождение сбережений на 4,4 млн грн.

Заметим, что проверка НАПК, которая стала основанием для открытия производства ГБР, касалась только декларации Хандусенко за 2023 год и только того, что в ней было указано. Если бы агентство исследовало "приобретения" новой жены чиновника, не отраженные в декларации, и учло факт займа ею значительной суммы у владельца фирмы, которая судится с ведомством, где работал Хандусенко, то выводы проверки могли бы быть еще более интересными.

Что на Хандусенко уже накопали

Еще в далеком 2016 году предприниматели Одессы выходили на митинги с требованием уволить с должности руководителей местной фискальной службы, среди которых и тогдашнего заместителя главы местного управления фискальной службы Дмитрия Хандусенко. Оснований, по мнению протестующих, был целый букет. Начиная с того, что он занимал руководящий пост во времена Януковича (в 2011—2012 годах руководил главным отделом по специнспекции по крупным налогоплательщикам), а потому подлежал люстрации. Заканчивая организованными якобы Хандусенко значительными возмещениями из бюджетных денег так называемым "НДС-помойкам" и явными несоответствиями в его декларации.

Но долгое время Хандусенко удавалось выходить сухим из воды. Пока в апреле 2025 года НАПК не провело полноценную проверку декларации чиновника за 2023 год и не выявило, что значительная часть упреков в его адрес со стороны общественности и данные многочисленных журналистских публикаций о Хандусенко таки имеют под собой основание.

В своем отчете НАПК раскопало как значительное количество относительно "мелких" нарушений заполнения Хандусенком декларации, например не указание им наличия загранпаспорта или неправильные данные о дочери и т.д. (это, тем не менее, означает: с точки зрения закона субъект декларирования предоставил недостоверные данные, что влечет за собой весомые последствия), так и значительные различия между заработками и приобретениями чиновника и попытки скрыть реальное состояние.

К примеру, Хандусенко указал заниженное количество имеющейся у него криптовалюты Tehter, которая, якобы стоила всего 1427 гривен, в то время как реальная стоимость его крипты составляла 189,4 тыс. грн. Также Хандусенко не указал полученный доход от деятельности его коммерческой фирмы ООО "Диендж" на несколько десятков тысяч гривен.

Но больше всего, похоже, заинтересовал НАПК раздел "Денежные активы" декларации Хандусенко, где он указал наличие у него 3 млн грн и 70 тыс. долларов (то есть около 5,56 млн грн). Проверяющие НАПК детально разобрали эту сумму, суммы полученных чиновником доходов из разных источников, а также расходы Хандусенко и заключили, что в 2023 году он жил явно не по средствам.

"Разница между размером задекларированных активов и размером возможных сбережений составляет 4 432 112 грн… Таким образом, субъект декларирования в разделе 12 декларации указал сведения, не соответствующие действительности, на общую сумму 4 432 112 грн, чем не выполнил требования п. 8 ч. 4 ст 46 Закона ("О предотвращении коррупции". – Ред.)", – говорится в соответствующем пункте заключения НАПК о Хандусенко.

Еще один интересный момент в заключении НАПК касается нежилого помещения площадью 71,2 кв. м, которое Дмитрий Хандусенко приобрел в 2023 году якобы всего за 691,6 тыс. грн. Проверка НАПК через профильные риелторские агентства показала, что стоимость помещений такого же размера и по тому же адресу в то время составляла не менее $100 тыс. долларов, то есть по ценам того года – от 3,6 млн грн. Несколько организаций в сфере судебной экспертизы на запрос НАПК дали аналогичный вывод: приобретенные Хандусенко коммерческие квадратные метры должны стоить от 2,9 до 3,4 млн грн.

Вместе с другими недостоверными сведениями в декларации Хандусенко набежало несоответствий на 4,6 млн, что превышает порог, после которого чиновники в Украине несут уголовную ответственность (от 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 2,271 млн грн. — Ред.).

Теперь в случае доведения ГБР дела до логического конца Дмитрию Хандусенко может светить либо значительный штраф, либо общественные работы, либо даже ограничение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Что пока не увидели в НАПК

Не секрет, что проверка НАПК субъектов декларирования имеет определенную специфику: агентству прежде всего приходится оперировать уже имеющимися фактами, прежде всего — данными из заполненной чиновником декларации, устанавливая их соответствие определенным критериям. Поэтому, если в декларации чиновника просто что-то не упоминается, НАПК может попасть в "слепую зону" и не увидеть каких-то активов, которые декларант хочет скрыть. В таких случаях очень помогает огласка, в частности, расследования СМИ, подсвечивающие подобные "слепые зоны".

Одно из таких расследований вышло недавно на Nikcenter. Так, в НАПК не разобрали историю с задекларированным Хандусенко земельным участком в Одесской области площадью 12 487 кв. м, приобретенную им в 2023 году. Вернее, разобрали, но поверхностно. НАПК вполне устроило, когда Хандусенко исправил ее стоимость с 30 тыс. грн на 25 тыс. А вот проведи они такую же работу, как журналисты Nikcenter, то могли бы обнаружить, что на самом деле 124 сотки земли ну никак не могут стоить 25 тыс. грн, а как минимум 2,6 млн грн.

Или другой пример – как Хандусенко "забыл" отразить в декларации свою новую жену Дарью Кочурину (как отмечают расследователи Nikcenter, прежняя еефамилия была Тригуба). Эта дама известна тем, что в 2021 году, то есть буквально накануне широкомасштабной войны, активно вела бизнес в России, продавая там одежду под брендом Lior.

Как отмечают журналисты Nikcenter, в 2023 году Дарья похвасталась в Instagram своеобразным отчетом, что за год приобрела две квартиры и забрала автомобиль, который ждала несколько месяцев. Авто, кстати, это Bentley Continental GT стоимостью свыше $400 тысяч.

Этот автомобиль почему-то в декларацию Хандусенко не попал, а Дарья потом оправдывалась, что это, мол, автомобиль ее бывшего мужа. И что реально она его получила только в мае 2025 года.

"Когда я ушла от своего мужа (имеется в виду предыдущий муж Дарьи, к Хандусенко. – Ред.), то он забрал у меня автомобиль. Он не переписывал его на меня, а просто дал право пользования. Я не ездила на бентли. Боярский вернул мне машину после судов, когда мы делили имущество… Бентли он отдал в мае 2025 года мне, но не переписал еще на меня. Машина в кредите", – цитирует супругу чиновника Nikcenter.

Но самый интересный момент журналисты обнаружили в одном из вариантов исправленной декларации Дмитрия Хандусенко за 2023 год, поданном в апреле 2025 года (интересно, что в других вариантах эти данные почему-то отсутствуют). Там фигурирует ссуда, выданная жене чиновника Дарье Кочуриной 20 января 2023 года в размере 16,7 млн.

Ссуду выдал Коновалов Евгений Геннадиевич. По данным YouControl, точно такое же ФИО имеет соучредитель известной своими многомиллиардными подрядами строительной компании "Ростдорстрой". Изюминка в том, что с 2023 года прокуратура в интересах государства, в частности Южного офиса Госаудитслужбы, где работал Дмитрий Хандусенко, судится с "Ростдорстроем" за 40 миллионов по делу капитального ремонта дамбы Хаджибейского лимана в Одессе.

То есть получается, что, когда ведомство чиновника ведет многомиллионный спор с частной фирмой, его жена получает ссуду у совладельца этой фирмы. Это, как минимум, тянет на конфликт интересов, если не на факт "материальной заинтересованности" Хандусенко. Но в НАПК этого тоже не увидели.

Впрочем, теперь за дело возьмется ГБР, а у них, по идее, должно быть больше возможностей, чтобы "навести оптику" на нарушения одесского чиновника. Случится ли это – покажет время.

"Телеграф" намерен внимательно следить за резонансным делом Дмитрия Хандусенко и информировать о его ходе читателей. Не переключайтесь.