Как на парня из села оформили целую империю: какими услугами пользуются даже банкиры и известные предприниматели

Реальные бенефициары бизнеса остаются в тени

Евгений Растовский, 23-летний уроженец крохотного села в Бердичевском районе, один из крупнейших (по количеству) владельцев компаний в Украине. Когда ему исполнилось 19 лет, на него массово начали оформлять фирмы.

Ему достались ОООшки с миллионным уставным капиталом, предприятия-партнеры банков, компании, занимающиеся поставкой газа, аграрные фирмы. В большинстве ОООшек Растовского оформляют сразу и руководителем, и бухгалтером, и собственником.

О том, кто и зачем оформил целую бизнес-империю на Растовского, читайте в материале "Телеграфа".

Важное:

• Евгений Растовский – 23-летний владелец 360 компаний. Это больше, чем у самого богатого украинца;
• на парня начали оформлять компании, когда ему было всего 19 лет. Оказалось, что он просил по 1 тыс. грн за оформление каждой;
• Растовский – владелец ОООшек, которые до этого были связаны с банкирами, крупными группами компаний, супругами депутатов;
• благодаря фиктивным владельцам реальные бенефициары бизнеса остаются в тени и не несут никакой ответственности.

Растовский – один из самых популярных фиктивных директоров-собственников

Фиктивные директора – довольно распространенная схема в Украине. Чаще всего таких молодых директоров из сел используют для того, чтобы "похоронить" компанию без проверки. Потому что для официального прекращения деятельности придется пройти достаточно сложную налоговую проверку. И к ней готовы не все. Поэтому вместо этого ОООшку оформляют на человека, который за небольшую плату готов, чтобы хоть до конца жизни на нем "висело" юрлицо.

Однако Растовского используют не только чтобы повесить на него балласт. В 2023 году Евгений якобы внес 7 млн грн в уставный капитал агрофирмы "Калма Трейд" и стал единственным владельцем этой компании.

Уже в 2024 году тогда 22-летний Евгений официально стал директором компании "Метапей". Именно этой ОООшке принадлежала сеть терминалов iBox, компания была партнером "Айбокс Банка", который обвинили в схеме отмывания средств для игорного бизнеса. Сам банк из-за многочисленных нарушений лишили лицензии.

Среди 360 компаний Растовскому, в частности, принадлежит "Молибденит", которая внесла в уставный капитал еще одной фирмы жителя села, "Графити-2", более 190 млн грн.

Ранее компания "Графити-2" называлась "Экоинжиниринг", она принадлежала подсанкционному бывшему владельцу обанкротившегося "Дельта Банка" Николаю Лагуну. При этом его банк подписал с этой ОООшкой договор кредитной линии № ВКЛ-9 с максимальным лимитом задолженности 160 млн грн.

Всего на Евгения Растовского оформлено 360 (!) компаний. Для сравнения, самый богатый украинец Ринат Ахметов – владелец 332 компаний.

Растовский зарегистрирован в родном селе в Бердичевском районе. Население – всего 86 жителей. И хотя соседи парня об этом не знают, официально Растовский – самый богатый по количеству компаний житель не только села, всего района, но и, возможно, и всей области.

Парень из Бердичевского района – один из самых ярких примеров фиктивного владельца. По информации "Телеграфа" он входит в двадцатку украинцев, на которых оформлено наибольшее количество ОООшек.

При этом Евгения Растовского можно смело назвать фиктивным владельцем (директором), не беспокоясь, что он подаст иск и заставит эти слова опровергать. Дело в том, что молодого человека признали фиктивным директором в суде. Он получил год условно. Его признали виновным в нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 205-1 УКУ (подлог документов для государственной регистрации юридического лица и ФЛП, а именно, если эти действия совершены повторно).

Что интересно, юристы, с которыми общался "Телеграф", рассказывают, что за фиктивного директора или владельца придется заплатить не менее 300 долларов. В то время как Евгений брал за свои услуги всего по 1 тыс. грн за каждую компанию.

Учитывая, что он оформил 360 фирм, это значительная сумма, но он по праву может считаться одним из самых дешевых фиктивных директоров на теневом рынке.

В фабуле уголовного дела Растовского (753/19587/23) отмечено, что он встречался с неустановленным лицом возле станций метро в Киеве и там за 1 тыс. грн соглашался стать фиктивным владельцем и директором разных компаний.

Некоторые компании, которые оформил на себя Евгений, использовались для налоговых схем: вывод капиталов с настоящих предприятий, среди которых, как говорится в материалах дела, ООО "Юниотрансбилдинг", ООО "Укрцентраль", ООО "Николаевский Локомотиворемонтный Завод", ООО "Магистраль-ЮГ" и другие.

Евгений Растовский предоставил неустановленному досудебным расследованием лицу копии своего паспорта гражданина Украины (ID-карту) и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, также, находясь у частного нотариуса, по адресу г. Киев, ул. Большая Васильковская, 116, подписал доверенность НРН № 660190 от 30.11.2021 года на представление интересов по проведению государственной регистрации", – говорится в материалах дела.

Кто пользовался услугами фиктивного директора

Чаще всего реальные владельцы компаний и те, кто пользуется схемами, фиктивными директорами не интересуются. Этим занимаются корпоративные юристы. Они легко находят контакты "продавцов" фиктивных лиц (а это такие же юристы) и проводят переоформление.

Если юристы пытаются сэкономить, то обращаются за услугами к таким, как Растовский, на которого оформлены сотни компаний и который, очевидно, является подставным лицом. Среди 360 ОООшек, с которыми связан парень из Бердичевского района, эсть связанные с достаточно крупными предприятиями и бизнесом.

Вот только часть из них:

• ООО "Гранд Спорт" ранее принадлежало Дмитрию Мельнику, а с 13 октября 2023-го – Евгению Растовскому. Мельник – соучредитель АО "ЗНИКИФ "Аванпост", ООО "Аудиторская фирма "Олдбридж". Группа его компаний работает в различных сферах, включая предоставление финансовых услуг, недвижимость, транспорт, производство металлических конструкций и других.

• ООО "Натура Фудс", ранее принадлежавшая Ларисе Гацик и Андрею Карбовничему, сейчас оформлена на компанию в Соединенном Королевстве. А директором назначили Евгения Растовского. Андрей Карбовничий и Лариса Гацик – бизнес-партнеры. Основным направлением их деятельности является производство продуктов питания, в частности, консервированных овощей и фруктов. Активы группы: ООО "Консервный завод "Консерватория", ООО "Консерватория-Агро", ООО "Натура Продукт", ООО "Натура Базис" и другие.

• ООО "Леррой Компаниз" (прежнее название — "Ринтех") с августа 2023-го принадлежит Евгению Растовскому. Однако до этого компания находилась в собственности Оксаны Левиной. Левина – бывшая супруга депутата Киевского городского совета VIII созыва Владимира Левина (в 2022 году Левина назначили на должность директора "Укрбуда"). Группа ее компаний работает в финансовой сфере, строительстве и недвижимости. В состав группы входят несколько инвестиционных фондов, компании по управлению активами и другие.

И это всего несколько сотен компаний. "Телеграф" подробно проанализировал, кто пытается спрятаться, используя имя Евгения Растовского. Подробнее о том, кто платил за его услуги и какие схемы использовали связанные с ним ОООшки, читайте в следующих публикациях.

Продолжение следует…