Як на хлопця з села оформили цілу імперію: якими послугами користуються навіть банкіри та відомі підприємці

Євгеній Растівський, 23-річний уродженець крихітного села в Бердичівському районі, один з найбільших (за кількістю) власників компаній в Україні. Коли йому виповнилось 19 років, на нього масово почали оформлювати фірми.

Йому дістались ТОВки з мільйонним статутним капіталом, підприємства-партнери банків, компанії, які займаються постачанням газу, аграрні фірми. В більшості ТОВок Растівського оформлюють одразу і керівником, і бухгалтером, і власником.

Про те, хто та навіщо оформив цілу бізнес-імперію на Растівського, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Важливе:

• Євгеній Растівський – 23-річний власник 360 компаній. Це більше, аніж у найбагатшого українця;
• на хлопця почали оформлювати компанії, коли йому було всього 19 років. Виявилось, що він просив по 1 тис. грн за оформлення кожної;
• Растівський – власник ТОВок, які до цього були пов’язані з банкірами, великими групами компаній, дружинами депутатів;
• завдяки фіктивним власникам реальні бенефіціари бізнесу залишаються в тіні та не несуть жодної відповідальності.

Растівський – один з найпопулярніших фіктивних директорів-власників

Фіктивні директори – доволі поширена схема в Україні. Найчастіше таких молодих директорів з сіл використовують для того, щоб "поховати" компанію без перевірки. Бо для офіційного припинення діяльності доведеться пройти достатньо складну податкову перевірку. І до неї готові не всі. Тож замість цього ТОВку оформлюють на людину, яка за невелику плату готова, щоб хоч до кінця життя на ній "висіла" юрособа.

Однак Растівського використовують не тільки, щоб повісити на нього баласт. У 2023-му Євгеній начебто вніс 7 млн грн до статутного капіталу агрофірми "Калма Трейд" і став єдиним власником цієї компанії.

Вже у 2024-му тоді 22-річний Євгеній офіційно став директором компанії "Мєтапей". Саме цій ТОВці належала мережа терміналів iBox, компанія була партнером "Айбокс Банку", який звинуватили в схемі відмивання коштів для грального бізнесу. Сам банк через численні порушення позбавили ліцензії.

Серед 360 компаній Растівському, зокрема, належить "Молібденіт", яка внесла до статутного капіталу ще однієї фірми мешканця села, "Графіті-2", понад 190 млн грн.

Раніше компанія "Графіті-2" називалась "Екоінжиніринг", вона належала підсанкційному колишньому власнику збанкрутілого "Дельта Банку" Миколі Лагуну. При тому його банк підписав з цією ТОВкою договір кредитної лінії № ВКЛ-9 з максимальним лімітом заборгованості 160 млн грн.

Всього на Євгенія Растівського оформлено 360 (!) компаній. Для порівняння, найбагатший українець Рінат Ахметов – власник 332 компаній.

Растівський зареєстрований в рідному селі у Бердичівському районі. Населення – всього 86 мешканців. І хоча сусіди хлопця про це не знають, офіційно Растівський – найбагатший за кількістю компаній мешканець не тільки села, всього району, але і, можливо, і всієї області.

Хлопець з Бердичівського району – один з найяскравіших прикладів фіктивного власника. За інформацією "Телеграфу" він входить у двадцятку українців, на яких оформлено найбільшу кількість ТОВок.

При тому Євгенія Растівського можна сміливо назвати фіктивним власником (директором), не хвилюючись, що він подасть позов та змусить ці слова спростовувати. Річ у тому, що хлопця визнали фіктивним директором в суді. Він отримав один рік умовно. Його визнали винним у порушенні, передбаченим ч. 2 ст. 205-1 ККУ (підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи та ФОП, а саме, якщо ці дії вчинено повторно).

Що цікаво, юристи, з якими спілкувався "Телеграф", розповідають, що за фіктивного директора або власника доведеться заплатити щонайменше 300 доларів. Тоді як Євгеній брав за свої послуги всього по 1 тис. грн за кожну компанію.

Враховуючи, що він оформив 360 фірм, це значна сума, але він заслужено може вважатись одним з найдешевших фіктивних директорів на тіньовому ринку.

У фабулі кримінальної справи Растівського (753/19587/23) зазначено, що він зустрічався з невстановленою особою біля станцій метро в Києві і там за 1 тис. грн погоджувався стати фіктивним власником та директором різних компаній.

Деякі компанії, які оформив на себе Євгеній, використовувались для податкових схем: виведення капіталів зі справжніх підприємств, серед яких, як йдеться в матеріалах справи, ТОВ "Юніотрансбілдінг", ТОВ "Укрцентраль", ТОВ "Миколаївський Локомотиворемонтний Завод", ТОВ "Магістраль-ЮГ" та інші.

"Євгеній Растівський надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України (ID-картка) та реєстраційного номера облікової картки платника податків, також, перебуваючи у приватного нотаріуса, за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 116, підписав довіреність НРН № 660190 від 30.11.2021 року на представлення інтересів щодо проведення державної реєстрації", – йдеться в матеріалах справи.

Хто користувався послугами фіктивного директора

Найчастіше реальні власники компаній та ті, хто користуються схемами, фіктивними директорами не цікавляться. Цим займаються корпоративні юристи. Вони легко знаходять контакти "продавців" фіктивних осіб (а це такі ж юристи) та проводять переоформлення.

Якщо юристи намагаються заощадити, то звертаються за послугами до таких, як Растівський, на якого оформлено сотні компаній і який, очевидно, є підставною особою. Серед 360 ТОВок, з якими пов’язаний хлопець з Бердичівського району, є зв’язані з достатньо великими підприємствами та бізнесом.

Ось лише частина з них:

• ТОВ "Гранд Спорт" раніше належала Дмитру Мельнику, а з 13 жовтня 2023-го – Євгенію Растівському. Мельник – співзасновник АТ "ЗНВКІФ "Аванпост", ТОВ "Аудиторська фірма "Олдбрідж". Група його компаній працює в різних сферах, зокрема надання фінансових послуг, нерухомість, транспорт, виробництво металевих конструкцій та інших.

• ТОВ "Натура Фудс", яка раніше належала Ларисі Гацик та Андрію Карбовнічому, зараз оформлена на компанію в Сполученому Королівстві. А директором призначили Євгенія Растівського. Андрій Карбовнічий та Лариса Гацик – бізнес-партнери. Основним напрямком їхньою діяльності є виробництво харчових продуктів, зокрема консервованих овочів та фруктів. Активи групи: ТОВ "Консервний завод "Консерваторія", ТОВ "Консерваторія-Агро", ТОВ "Натура Продукт", ТОВ "Натура Базис" та інші.

• ТОВ "Леррой Компаніз" (попередня назва – "Ринтех") з серпня 2023-го належить Євгенію Растівському. Однак до цього компанія була у власності Оксани Левіної. Левіна – колишня дружина депутата Київської міської ради VIII скликання Володимира Левіна (у 2022 році Левіна призначили на посаду директора "Укрбуду"). Група її компаній працює у фінансовій сфері, будівництві та нерухомості. До складу групи входять декілька інвестиційних фондів, компанії з управління активами та інші.

І це лише кілька з сотень компаній. "Телеграф" детально проаналізував, хто намагається сховатись, використовуючи ім’я Євгенія Растівського. Детальніше про те, хто платив за його послуги та які схеми використовували пов’язані з ним ТОВки, читайте в наступних публікаціях.

Далі буде…