Мінус 1,2 млрд грн податків – БЕБ підтвердила інформацію "Телеграфа" про махінації онлайн-казино КОСМОЛОТ (оновлено з позицією КОСМОЛОТ)

Близько 1,2 млрд грн недоотримав бюджет України через махінації з податками одного з найбільших операторів грального ринку України. Ці кошти не були сплачені завдяки наявності масштабної мережі з десятків сайтів для азартних ігор в Інтернеті, які офіційно не були оформлені.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Бюро економічної безпеки України. У відомстві уточнюють, що злочинну змову організувала група співробітників компанії, в останньої заарештовано рахунки на 700 млн грн.

У БЕБ також зазначили, що оператор азартного ринку заробляв за рахунок існування близько 30 сайтів-"дзеркал", які мають схожі на оригінал інтерфейси, та використовували схему так званого "міскодингу". Останнє є масштабною схемою за участю працівників банків, при яких у безготівкових платежах змінюється код призначення перерахування коштів. Так, платіж з кодом "плата за азартні ігри" маскується під абсолютно безневинний, скажімо, покупка дитячих іграшок.

У результаті всі операції з цього платежу вже не підпадають під вимоги законодавства про азартні ігри, і жодні податки з них не сплачуються.

Хоча в БЕБ не уточнили про яку саме компанію-оператора ринку азартних ігор йдеться, але підозрюваною явно стала компанія ТОВ "Спейсікс", яка володіє ліцензією на роботу онлайн-казино КОСМОЛОТ.

Про махінації "Спейскіса" "Телеграф" писав 31 січня — тоді правоохоронці звернули увагу на факт дивних платежів на закордонні фірми мільйонів євро, що більше схоже на спробу ухилення від податків.

Також правоохоронці нарахували близько 30 "дзеркал", які використовує КОСМОЛОТ для заробляння грошей в обхід Податкового кодексу, але головне саме "Спейсікс" фігурує у ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 1 лютого 2024 року.

Згідно з документами суду та за версією слідства, за рахунок міскодингу та інших "схем" ТОВ "Спейсікс" не сплатив податків:

• 1 млрд. 5 млн. грн. за рахунок податку на доходи фізичних осіб;
• 83,8 млн. грн. за рахунок воєнного збору;
• 54,2 млн грн податку на прибуток за рахунок фіктивних витрат, яких насправді не було.

Зазначимо, що проблеми у КОСМОЛОТУ почалися вже в перші дні 2024 року, коли співвласник Monobank Олег Гороховський звинуватив бренд у копіюванні стилістики та назви одного зі своїх додатків Monoban Казино. Також він заявив, що банківська установа заблокувала всі оплати зі своїх карток на казино КОСМОЛОТ.

Оновлено: після публікації матеріалу з "Телеграфом" зв'язалися представники онлайн-казино КОСМОЛОТ та наголосили, що інформація щодо несплати податків, у чому вони підозрюються Бюро економічної безпеки, не відповідає дійсності. Так, у 2023-му році бренд КОСМОЛОТ як відповідальний платник податків заплатив у якості податків 2,4 млрд грн, а рішення суду вони вважають такими, що не мають підстав і відстоюють свою позицію в досудовому порядку, і готові захищати її у суді.