Минус 1,2 млрд грн налогов – БЭБ подтвердила информацию "Телеграфа" о махинациях онлайн-казино КОСМОЛОТ (обновлено с позицией КОСМОЛОТ)

Порядка 1,2 млрд грн недополучил бюджет Украины из-за махинаций с налогами одного из крупнейших операторов игорного рынка Украины. Эти средства не были уплачены благодаря наличию масштабной сети из десятков сайтов для азартных игр в Интернете, которые никак не были оформлены официально.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Бюро экономической безопасности Украины. В ведомстве уточняют, что преступный сговор организовала группа сотрудников компании, у последней арестованы счета на 700 млн грн.

В БЭБ также отметили, что оператор азартного рынка зарабатывал за счет существования порядка 30 сайтов-"зеркал", которые имеют похожие на оригинал интерфейсы, и использовали схему так называемого "мискодинга". Последнее предполагает собой масштабную схему с участием работников банков, при которых в безналичных платежах меняется код назначения перечисления средств. Так, платеж с кодом "плата за азартные игры" маскируется под совершенно невинный, скажем покупка детских игрушек.

В результате, все операции по данному платежу уже не подпадают под требования законодательства об азартных играх, и никакие налоги с них не платятся.

Хотя в БЭБ не уточнили о какой именно компании-операторе рынка азартных игр идет речь, но подозреваемой явно стала компания ООО "Спейсикс", владеющая лицензией на работу онлайн-казино КОСМОЛОТ.

О махинациях "Спейскиса" "Телеграф" писал 31 января – тогда правоохранители обратили внимание на факт странных платежей на заграничные фирмы миллионов евро, что больше походило на попытку уклонения от налогов.

Также правоохранители насчитали около 30 "зеркал", которые использует КОСМОЛОТ для зарабатывания денег в обход Налогового кодекса, но главное, именно "Спейсикс" фигурирует в определении Шевченковского районного суда Киева от 1 февраля 2024 года.

Согласно документам суда и по версии следствия, за счет мискодинга и прочих "схем" ООО "Спейсикс" не заплатил налогов:

• 1 млрд 5 млн грн за счет налога на доходы физических лиц;
• 83,8 млн грн. за счет военного сбора;
• 54,2 млн грн налога на прибыль за счет фиктивных расходов, которых на самом деле не было.

Отметим, что проблемы у КОСМОЛОТА начались уже в первые дни 2024 года, когда совладелец Monobank Олег Гороховский обвинил бренд в копировании стилистики и названия одного из своих приложений "Monoban Казино". Также он заявил, что банковское учреждение заблокировало все оплаты со своих карт на казино КОСМОЛОТ.

Обновлено: после публикации материала с "Телеграфом" связались представители онлайн-казино КОСМОЛОТ и подчеркнули, что информация касательно неуплаты налогов, в чем они подозреваются Бюро экономической безопасности, не соответствует действительности. Так, в 2023-м году бренд КОСМОЛОТ как ответственный налогоплательщик заплатил в качестве налогов 2,4 млрд грн, а решения суда считает не имеющими оснований и отстаивает свою позицию в досудебном порядке, и готов защищать ее в суде.