Компании, получившие из бюджета сотни миллионов, переписали на "лосей": как в Украине прячут фирмы после освоения денег

Компания получает более 115 млн грн из бюджета — и через год ее переписывают на гражданина Узбекистана, который даже не имеет украинской регистрации. Это пример давно известной схемы в сфере госзакупок. После того как фирма становится "токсичной" — из-за уголовных производств, внимание Антимонопольного комитета (АМКУ) или журналистские расследования, – ее переписывают на так называемого "лося".

Формально владелец меняется, концы прячутся в воду, а реальный хозяин продолжает работать дальше – но уже через другие, абсолютно "чистые" юридические лица. Именно такую трансформацию, ведущую к миллиардным государственным контрактам, установил "Телеграф".

О том, кто может "прятаться" за рядом "лосей" и как из бюджета "натендерили" миллиарды, читайте в материале.

Стремительный взлет и "эвакуация" "Пакоптторга"

Яркий пример вышеописанной трансформации – компания "Пакоптторг", появившейся в 2024 году. Уже через несколько месяцев фирма, не имевшая истории выполненных релевантных контрактов, получает более 115 млн грн от ГСЧС за зимние куртки. Для участия в тендере она показывает арендованный за месяц до торгов склад и минимальный опыт поставки.

Сегодня этой компании с таким названием и украинским владельцем больше не существует.

Почему она вызывает вопросы? На это есть три конкретные причины:

• Во-первых. Договор аренды. Свой склад, необходимый для участия в тендере, компания арендовала всего за 4,5 тыс. грн у мощного игрока оборонного рынка.
• Во-вторых. Искусственный опыт. Наличие "достаточного опыта" для ГСЧС компания подтвердила бумажкой о том, что продала другой мелкой фирме очки на смешные 15,5 тыс. грн (соглашение с ООО "Суперформ").
• В-третьих. Эвакуация на "лося". Как только деньги были освоены, компанию переименовали в "Тархат Плюс" и переписали на гражданина Узбекистана Акманова Шухрата, который за пару недель стал "владельцем" еще 9 украинских фирм.

Самое интересное – цена курток для ГСЧС

Сам контракт, с которого стартовал этот бизнес, заслуживает отдельного внимания. ГСЧС купила у новосозданной фирмы 11,4 тыс. зимних курток по цене 4 168 грн за штуку.

В открытой розничной продаже в интернете точно такая же модель (с таким же количеством и расположением карманов) стоит 2 443 грн.

Математика закупки: Разница составляет более 1700 грн на каждой куртке. Только на одном этом контракте вероятная переплата может составить почти 20 млн грн.

Кстати, это не единственный эпизод: ранее СМИ уже писали о другом тендере ГСЧС с этой же фирмой, где защитные перчатки покупали по шокирующей цене – около 5 тыс. грн за пару.

Договор со стороны ГСЧС подписывал Игорь Мельник – на тот момент начальник управления обеспечения. Вскоре после этого он сменил работу и стал первым заместителем начальника всего департамента обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Почему это не случайность, а тенденция

Проблема в том, что "Пакоптторг" – не исключение. За последние недели "Телеграф" нашел сразу несколько крупных поставщиков государства, после освоения бюджетных средств синхронно изменивших названия и переписанных на иностранцев с признаками массовых номиналов. И все они связаны между собой.

К кому ведут все нити?

Если начать распутывать этот клубок, становится понятно, что все номинальные "владельцы" — только ширма. В документах упомянутых фирм постоянно возникает одно и то же имя и одна компания – ООО "МИК".

Именно у ООО "МИК" упомянутый "Пакоптторг" арендовал склад за копейки. С компанией "Суперформ", которую слили на молдаванина, "МИК" связан уголовным производством.

А главное – Антимонопольный комитет Украины официально установил, что "МИК" и "Пакоптторг" действовали как картель, согласовывая свои действия на торгах "Государственного оператора тыла" (ГОТ, по-украински — ДОТ) при закупках чехлов для бронежилетов. За это АМКУ внес их в черный список, запретив участвовать в гостендерах.

Более того, связь установили и правоохранители. В материалах уголовного производства № 22024000000000375 прямо говорится, что чиновники ГОТ помогали компании "МИК" побеждать в тендерах, привлекая "Пакоптторг" и "Суперформ" как технических участников для искусственной имитации конкуренции.

Реальным владельцем ООО "МИК" является запорожский бизнесмен Олег Митрохин. Это один из крупнейших поставщиков формы для оборонного сектора с общим портфелем выигранных тендеров на 8,5 млрд грн.

Именно поэтому возникает главный вопрос: действительно ли после смены владельцев условных "пакоптторгов" изменился сам бизнес?

Империя продолжает работать

Пока токсичные фирмы переписывают на граждан Узбекистана, реальный бенефициар ничего не теряет. Сама компания ООО "МИК" из-за санкций АМКУ больше не может претендовать на государственные деньги. Но у Олега Митрохина остается огромный пул других предприятий.

По данным YouControl, с Олегом Митрохиным напрямую или через менеджеров связана целая сеть юридических лиц в сфере легкой промышленности:

"ПИК "Радиатор"", "Супермик", "Бронемик", "Гиперион", "Салация", "Булава", "Аспектел", "Митерия", "Югсталь", "Капитал Базис", "Интекстиль", "Лебединская швейная фабрика", "Ореховская швейная фабрика", "Дефэнс", "Пектораль" и другие. О них подробнее – в следующих публикациях.

Предыдущий владелец слитого "Суперформа" Владислав Лихосенко тоже месяц назад создал новую фирму — "Милторг Груп".

Часть из этих компаний уже участвует или в скором времени примет участие в новых закупках. Если же какая-то из них снова попадет в скандал или под уголовное дело – схема отработана: ее снова можно будет легко "слить" на очередного иностранца.

Вместо финала

В этой истории самое удивительное даже не то, что компании после освоения сотен миллионов переписывают на случайных иностранцев. А то, что после этого сама система продолжает работать так, как будто ничего не произошло.

Одни юридические лица попадают в черные списки, другие получают новые государственные контракты, третьи меняют названия и владельцев. Фамилии в реестре меняются быстрее, чем вопросы правоохранителей.

Главный вопрос уже не в том, кто стал новым владельцем очередной ОООшки. Главный вопрос – почему государственные органы (ГОТ, ГСЧС, Нацгвардия) продолжают принимать документы у фирм-однодневок из общего пула одного и того же гиганта.

Продолжение следует…