Компанії, які отримали з бюджету сотні мільйонів, переписали на "лосів": як в Україні ховають фірми після освоєння грошей

Компанія отримує понад 115 млн грн із бюджету — і через рік її переписують на громадянина Узбекистану, який навіть не має української реєстрації. Це приклад давно відомої схеми у сфері держзакупівель. Після того як фірма стає "токсичною" – через кримінальні провадження, увагу Антимонопольного комітету (АМКУ) чи журналістські розслідування, – її переписують на так званого "лося".

Формально власник змінюється, кінці ховаються в воду, а реальний господар продовжує працювати далі – але вже через інші, абсолютно "чисті" юридичні особи. Саме таку трансформацію, що веде до мільярдних державних контрактів, встановив "Телеграф".

Про те, хто може "ховатись" за низкою "лосів" і як з бюджету "натендерили" мільярди, читайте в матеріалі.

Стрімкий зліт та "евакуація" "Пакоптторгу"

Яскравий приклад описаної вище трансформації – компанія "Пакоптторг", яка з’явилася у 2024 році. Уже через кілька місяців фірма, яка не мала історії виконаних релевантних контрактів, отримує понад 115 млн грн від ДСНС за зимові куртки. Для участі в тендері вона показує орендований за місяць до торгів склад і мінімальний попередній досвід постачання.

Сьогодні цієї компанії з такою назвою та українським власником більше не існує.

Чому саме вона викликає питання? На це є три конкретні причини:

• По-перше. Договір оренди. Свій склад, необхідний для участі у тендері, компанія орендувала всього за 4,5 тис. грн у потужного гравця оборонного ринку.
• По-друге. Штучний досвід. Наявність "достатнього досвіду" для ДСНС компанія підтвердила папірцем про те, що продала іншій дрібній фірмі окуляри на смішні 15,5 тис. грн (угода з ТОВ "Суперформ").
• По-третє. Евакуація на "лося". Щойно гроші були освоєні, компанію перейменували на "Тархат Плюс" і переписали на громадянина Узбекистану Акманова Шухрата, який за пару тижнів став "власником" ще 9 українських фірм.

Найцікавіше – ціна курток для ДСНС

Сам контракт, з якого стартував цей бізнес, заслуговує на окрему увагу. ДСНС купила у новоствореної фірми 11,4 тис. зимових курток за ціною 4 168 грн за штуку.

У відкритому роздрібному продажу в інтернеті точно така ж модель (із такою ж кількістю та розташуванням кишень) коштує 2 443 грн.

Математика закупівлі: Різниця складає понад 1 700 грн на кожній куртці. Лише на одному цьому контракті ймовірна переплата може становити майже 20 млн грн.

До речі, це не єдиний епізод: раніше ЗМІ вже писали про інший тендер ДСНС з цією ж фірмою, де захисні рукавиці купували за ціною, що шокує, – близько 5 тис. грн за пару.

Договір з боку ДСНС підписував Ігор Мельник – на той момент начальник управління забезпечення. Незабаром після цього він змінив роботу і став першим заступником начальника всього департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Чому це не випадковість, а тенденція

Проблема в тому, що "Пакоптторг" – не виняток. За останні тижні "Телеграф" знайшов одразу кілька великих постачальників держави, які після освоєння бюджетних коштів синхронно змінили назви та були переписані на іноземців з ознаками масових номіналів. І усі вони пов’язані між собою.

До кого ведуть усі нитки?

Якщо почати розплутувати цей клубок, стає зрозуміло, що всі номінальні "власники" — лише ширма. У документах згаданих фірм постійно виникає одне й те саме ім'я та одна компанія – ТОВ "МІК".

Саме у ТОВ "МІК" згаданий "Пакоптторг" орендував склад за копійки. З компанією "Суперформ", яку злили на молдованина, "МІК" пов'язаний кримінальним провадженням.

А головне – Антимонопольний комітет України офіційно встановив, що "МІК" та "Пакоптторг" діяли як картель, узгоджуючи свої дії на торгах "Державного оператора тилу" (ДОТ) під час закупівель чохлів для бронежилетів. За це АМКУ вніс їх до чорного списку, заборонивши брати участь у держтендерах.

Ба більше, зв'язок встановили й правоохоронці. У матеріалах кримінального провадження №22024000000000375 прямо йдеться про те, що посадовці ДОТ допомагали компанії "МІК" перемагати в тендерах, залучаючи "Пакоптторг" та "Суперформ" як технічних учасників для штучної імітації конкуренції.

Реальним власником ТОВ "МІК" є запорізький бізнесмен Олег Мітрохін. Це один із найбільших постачальників форми для оборонного сектору з загальним портфелем виграних тендерів на вражаючі 8,5 млрд грн.

Саме тому виникає головне питання: чи справді після зміни власників умовних "пакоптторгів" змінився сам бізнес?

Імперія продовжує працювати

Поки токсичні фірми переписують на громадян Узбекистану, реальний бенефіціар нічого не втрачає. Сама компанія ТОВ "МІК" через санкції АМКУ більше не може претендувати на державні гроші. Але в Олега Мітрохіна залишається величезний пул інших підприємств.

За даними YouControl, з Олегом Мітрохіним безпосередньо або через менеджерів пов’язана ціла мережа юридичних осіб у сфері легкої промисловості:

"ПІК "Радіатор"", "Супермік", "Бронемік", "Гіперіон", "Салація", "Булава", "Аспектел", "Мітерія", "Югсталь", "Капітал Базис", "Інтекстиль", "Лебединська швейна фабрика", "Оріхівська швейна фабрика", "Дефенс", "Пектораль" та інші. Про них детальніше — у наступних публікаціях.

Попередній власник злитого "Суперформу" Владислав Лихосенко теж місяць тому створив нову фірму – "Мілторг Груп".

Частина з цих компаній вже бере або незабаром візьме участь у нових закупівлях. Якщо ж якась із них знову потрапить у скандал чи під кримінальну справу – схема відпрацьована: її знову можна буде легко "злити" на чергового іноземця.

Замість фіналу

У цій історії найдивніше навіть не те, що компанії після освоєння сотень мільйонів переписують на випадкових іноземців. А те, що після цього сама система продовжує працювати так, ніби нічого не сталося.

Одні юридичні особи потрапляють до чорних списків, інші отримують нові державні контракти, треті змінюють назви й власників. Прізвища в реєстрі змінюються швидше, аніж питання правоохоронців.

Головне питання вже не в тому, хто став новим власником чергової ТОВки. Головне питання – чому державні органи (ДОТ, ДСНС, Нацгвардія) продовжують приймати документи у фірм-метеликів із загального пулу одного й того самого гіганта.

Далі буде…