Кто может стоять за сетью Ncase, которая "забыла" уплатить более 200 млн налогов

Бюро экономической безопасности Украины расследует масштабную схему уклонения от налогов сетью магазинов мобильных аксессуаров Ncase. По данным следствия, только в 2024-2025 годах сеть и связанные с ней структуры не уплатили НДС на 214,4 млн грн.

Подробно читайте в материале "Телеграф": Большую сеть магазинов разоблачили на масштабной схеме: ввозили китайский товар и могли не платить налоги

"Телеграфу" удалось узнать детали масштабного расследования БЭБ. Только три фирмы из сети с 2024 года продали товар на 2,3 млрд грн. Расследование продолжается.

Как оказалось, популярная сеть магазинов связана с десятками разных ООО. Среди способов избежать уплаты налогов — искусственное формирование налогового кредита, фиктивные операции, ООО, оформленные на подставных лиц и т.д.

Товары ввозили от китайской компании Be First Company Limited через ряд "технических" импортеров (ООО "Энивей Групп", "Диэлти компани", "Посейдон Вэй" и т.д.), имеющих общие IP-адреса и склады. Товар продавали за наличные деньги или через подконтрольные ФЛП в Киеве, Одессе и Львове, что позволяло занижать базу налогообложения. Также БЭБ выявило аномальные наценки и разногласия, где документальное количество купленного товара существенно превышало проданное.

Кто стоит за схемой

Среди основных клиентов китайской компании — ФЛП Денис Иванов, также являющийся владельцем "Диэлти компани". Ранее на Иванова были зарегистрированы ООО "Про-Кейс", "Одиссей Экспресс". По информации "Телеграфа", Денис Иванов действительно работает в сети NCase.

Владельцами главного юрлица "Н-Кейс" являются братья Эльдар и Тимур Мустафаевы. Официальным директором компании является Геворг Сукиасян. Связь между ним и братьями Мустафаевыми подтверждается регистрацией ФЛП на корпоративные почты "ncase".

Для регистрации "токсичных" активов использовали подставные лица. Например, на Игоря Грабара и Елену Жук записано более 100 компаний на каждого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на бедного узбека в Украине переписали бизнес-империю. Какую схему придумали политики, чиновники и богатые корпорации.