Директор за 1000 гривен: как владельцем сети iBox стал парень из глухой деревни на Житомирщине

В маленькой деревне на Житомирщине зарегистрирован парень, на которого официально оформили компанию с сетью платежных терминалов iBox. В 22 года он стал директором компании, связанной с крупным банковским бизнесом. До этого на него уже записали сотни компаний.

Что нужно знать:

• Сеть iBox оформили на 22-летнего жителя небольшой деревни
• Парня ранее осудили за фиктивное директорство
• На нем висит 360 компаний из разных сфер

Об этом говорится в эксклюзивном материале "Телеграфа". Подробнее читайте здесь:"Как на парня из села оформили целую империю: какими услугами пользуются даже банкиры и известные предприниматели".

В 2024 году 22-летний Евгений Растовский официально стал директором ООО "Метапей". Именно эта компания владела сетью платежных терминалов iBox, работавших по всей Украине. Соответствующие данные содержатся в открытых государственных реестрах и аналитических сервисах, включая YouControl.

"Метапей" был партнером "Айбокс Банка". Национальный банк Украины лишил финучреждение лицензии из-за многочисленных нарушений. Регулятор заявлял о рисках отмывания средств, в частности, в сфере игорного бизнеса. После этого банк прекратил работу.

Евгений Растовский — уроженец села в Бердичевском районе, где проживает только 86 человек. По официальным данным, на него оформлено более 360 компаний. Во многих из них он одновременно указан как директор, владелец и бухгалтер.

В материалах уголовного дела отмечено, что парень соглашался становиться формальным руководителем компаний за 1 тысячу гривен.

Сам Растовский уже был признан судом фиктивным директором. Ему назначили год условного наказания за подлог документов для государственной регистрации юридических лиц. Решение вступило в законную силу.

Как работает схема с фиктивными директорами

Схема с фиктивными директорами работает по простому принципу: компанию оформляют на человека, фактически не управляющего бизнесом. Формально она становится директором и собственником, но реальные решения принимаются другими лицами.

Для этого находят человека, готового за небольшую плату предоставить свои документы. Она подписывает бумаги у нотариуса или через регистратора, после чего ее вносят в государственные реестры в качестве руководителя компании. Часто такое лицо одновременно значится директором, собственником и бухгалтером.

После переоформления реальные владельцы исчезают из официальных документов. В случае проверок, долгов или уголовных дел именно фиктивный директор фигурирует в материалах, в то время как организаторы схемы остаются вне реестра.

Такие компании используют для разных целей: быстрой смены собственников, прекращения деятельности без проверок или участия в финансовых операциях. Когда фирма становится проблемной, ее просто оставляют вместе с номинальным руководителем.

Именно по такому принципу согласно материалам дела оформляли компании и на Евгения Растовского, который соглашался становиться директором за денежное вознаграждение, не осуществляя реального управления бизнесом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что суд раскрыл детали выезда из Украины эксглавы Оператора ГТС Макогона за "фиктивной" командировкой. По данным СМИ, Макогон теперь скрывается в Канаде, в городе Ванкувер.